Gardez clair le destinataire réel, l’objet et la référence du cas pour chaque paiement.
Concilier le payeur et l’obligation
Une facture privée ou un reçu de remboursement peut ne pas prouver que les frais de traitement ou un don au gouvernement des États-Unis exigé ont été versés au destinataire approprié du programme. Utilisez le véritable document officiel pour trancher cette question.
Conservez trois pistes distinctes. La première porte sur le dépôt en ligne et le paiement au DHS des frais de traitement non remboursables de US$15,000. Vient ensuite l’invitation de l’USCIS; « Immigrant Petition for the Gold Card Program » est le titre du formulaire I-140G. La dernière piste concerne le don de US$1 million que le demandeur verse au gouvernement des États-Unis après la vérification, lorsque celui-ci le demande. Pour chaque piste, conservez l’instruction officielle, le payeur, le destinataire, le montant, la référence du dossier et le reçu. Placez les factures ou remboursements de l’employeur dans une quatrième piste privée. Un document de remboursement indique qui a assumé une dépense; il ne prouve pas que le DHS a reçu les frais de traitement ni que le don au gouvernement des États-Unis exigé a été effectué. Vérifiez de nouveau les directives du portail officiel avant le transfert des fonds. Le programme suit la classification EB-1 ou EB-2 et ne doit jamais être décrit comme des capitaux, des capitaux propres ou une création d’emplois au titre du programme EB-5.
Exemple hypothetique : une superviseure d’effets visuels de Magog fait rembourser par sa société de production une facture de consultant et présume que ce reçu prouve le paiement au programme. Elle devrait plutôt rapprocher la confirmation du portail officiel des frais de traitement, conserver le courriel de l’USCIS demandant les documents du formulaire I-140G et attendre les instructions relatives au don au gouvernement des États-Unis après la vérification. Le remboursement de l’entreprise fait partie de ses avantages liés à l’emploi. Il ne peut remplacer un reçu gouvernemental ni établir l’approbation de la classification d’immigrant.